Финансовый мониторинг по-новому: что изменилось и чего на самом деле следует опасаться
Очередным потрясением для общества, нервы которого из-за карантина и так, будто натянутые канаты, стало изменение правил операций с наличными, а также проведения различных платежей и переводов.
Произошло это из-за нового Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее — Закон о финансовом мониторинге), который вступил в силу 28 апреля 2020 года. Читать далее »