Фінансовий моніторинг по-новому: що змінилося і чого насправді слід остерігатися

Фінансовий моніторинг по-новому: що змінилося і чого насправді слід остерігатися

Черговим потрясінням для суспільства, нерви якого через карантин і так, ніби натягнуті канати, стала зміна правил щодо операцій із готівкою і здійснення різноманітних платежів та переказів.

Відбулося це через новий Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон про фінансовий моніторинг), який набрав чинності 28 квітня 2020 року. Читать далее »

Поділиться з друзями, у себе на сторінці!

Монобанк & ПриватБанк vs Нова пошта – моє ставлення і висновки

Монобанк & ПриватБанк vs Нова пошта - моє ставлення і висновки

Вся ця історія почалася з того, що я спробував розрахуватися за посилку картою Монобанка – і мені прийшла відмова. Оператор на Новій пошті при цьому повідомила, що оскільки я плачу кредитними коштами, Монобанк такі операції блокує. Причину блокування вона мені не назвала. Читать далее »

Поділиться з друзями, у себе на сторінці!

Хто не отримає субсидію в цьому опалювальному сезоні

Хто не отримає субсидію в цьому опалювальному сезоні

У цьому році питання отримання субсидії на оплату послуг ЖКГ став, як ніколи, гостро для дуже багатьох сімей.

Забігаючи наперед, скажу, що в наступному році буде ще гірше.
Державою взято курс на те, щоб виключити зі списку одержувачів субсидій всіх «особливо хитрих». Наприклад, тих, хто працює неофіційно, або взагалі виїхав на заробітки за межі країни, але при цьому претендує на отримання субсидії як малозабезпечений. Читать далее »

Поділиться з друзями, у себе на сторінці!

Картка «ключ до розрахункового рахунку» і оплата в інтернеті

Картка «ключ до розрахункового рахунку» і оплата в інтернеті

На жаль, я постійно стикаюся з ситуаціями, коли директор фірми або приватний підприємець – замість того, щоб запитати у свого бухгалтера або свого юриста, – починають консультуватися зі співробітниками банків. Зазвичай це стосується питань використання банківських карт для розрахунку в Інтернеті і платежів в магазинах. Читать далее »

Поділиться з друзями, у себе на сторінці!

Врятуй родича від штрафа!

ЄСВ

Ці люди живуть поруч з вами, вони ваші сусіди, друзі, а може бути, навіть ваші родичі. Вони ще не знають про це, але кожен з них, можливо, вже повинен бюджету 16 000 гривен.

А тепер – суть проблеми. Читать далее »

Поділиться з друзями, у себе на сторінці!

Де сільраді гроші взяти…

доходи місцевого бюджету

Один з моїх знайомих в фейсбуці постійно пише про необхідність переведення бізнесу з міст у сільську місцевість.

На його погляд, мотивів для цього – два:
1) за рахунок податків дати селам можливість розвиватися;
2) створити для себе клімат найбільшого сприяння з боку місцевої адміністрації – як для курки, що несе золоті яйця. Читать далее »

Поділиться з друзями, у себе на сторінці!

Про банківську систему і банківську таємницю

Про банківську систему і банківську таємницю

Враховуючи, що відразу після націоналізації “ПриватБанку” в мережі піднялася паніка: «Ой, все пропало! Тепер наші дані потраплять в руки контролерів!!!», хочу розповісти про деякі моменти, пов’язаних з роботою банків і банківської системи.

Перше і найголовніше, є така штука “банківська таємниця” і вона поширюється на всі банківські операції, незалежно від того, депозити це, приватні вклади (перекази між фізособами) або операції між юридичними особами. Читать далее »

Поділиться з друзями, у себе на сторінці!